Mali Suçları Araştırma Kurulu
Gayrimenkul sektöründe MASAK yükümlülükleri ele alındı
Düzenlenen toplantıda gayrimenkul sektöründe taşınmaz alım-satım işlemlerine ilişkin MASAK yükümlülükleri ve dijital takip çözümleri değerlendirildi.
DEAŞ'ın Finans Ağına Operasyon: 7 Gözaltı
İstanbul ve Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda yasa dışı para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Üreme hücresi kaçakçılığı şebekesine operasyon
İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışında para karşılığı yasa dışı üreme hücresi satışı yapan 36 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Bursa merkezli 652 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Yasa dışı bahis operasyonunda 29 tutuklama
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para transferine aracılık eden şüphelilere yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi tutuklandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.